Junta NO PRESENCIAL 2020
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL (Decreto de Urgencia N° 056-2020)
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 056-2020 y la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, se convoca a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no Presencial de Agroindustrial Laredo S.A.A., para el día 27 de julio de 2020, a las 09:00 horas en primera convocatoria y para el jueves 30 de Julio del 2020 a las 9:00 horas en segunda convocatoria, a través de la plataforma PROXY VOTING y ZOOM, para tratar la siguiente agenda:
- Informe de la situación COVID 19 en la compañía.
- Consideración y aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre del 2019 dictaminados por los Auditores externos.
- Aplicación de Utilidades.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
- Elección de los Miembros del Directorio para el periodo 2020 – 2021.
- Modificación Parcial de Estatutos.
El medio tecnológico o telemático que se utilizará para: (i) la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no Presencial audio, video e intercambio de contenidos será ZOOM; (ii) para el control del cómputo del quórum y realizar la votación será utilizará la plataforma “PROXY VOTING”, de acuerdo a lo detallado en el Documento Informativo que forma parte del presente Aviso de Convocatoria como Anexo I.
Conforme con lo previsto en el artículo 121 de la Ley General de Sociedades, tendrán derecho a asistir a la Junta de Accionistas los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la matrícula de acciones de la Sociedad con una anticipación de dos (2) días al de la celebración de la Junta de Accionistas.
El presente aviso de convocatoria, el Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en el enlace al Portal de la SMV publicado en nuestra página web (www.agroindustriallaredo.com).
Asimismo, los poderes de representación otorgados por los accionistas de la Sociedad deberán ser enviados con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas a la celebración de la junta y, en formato pdf, con la firma y huella digital a la siguiente dirección de correo electrónico: JGA2020@agroindustriallaredo.com con el asunto: “Designación de Representante para asistencia a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial” a fin de que sean registrados.
El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto.
Laredo, 17 de julio de 2020
El Directorio
