Convocatoria Junta 2024

CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

De conformidad con el Artículo 31 del estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial que tendrá lugar mediante la plataforma virtual CLICK & VOTE / ZOOM, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2024 a las 9:00 a.m. y en segunda convocatoria, el día 05 de abril de 2024 a la misma hora, con el objeto de someter a consideración de la Junta lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre del 2023 dictaminados por los Auditores externos.
2. Aplicación de Utilidades
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024
4. Elección de los Miembros del Directorio para el periodo 2024 – 2025

El medio tecnológico o telemático que se utilizará para: (i) la celebración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no Presencial audio, video e intercambio de contenidos será ZOOM; (ii) para el control del cómputo del quórum y realizar la votación se utilizará la plataforma “CLICK & VOTE” provisto por la Bolsa de Santiago.

Conforme con lo previsto en el artículo 121 de la Ley General de Sociedades, tendrán derecho a asistir a la Junta de Accionistas los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la matrícula de acciones de la Sociedad con dos (2) días anticipación a la celebración de la Junta de Accionistas.

Los accionistas que deseen participar en la Junta no presencial deberán registrarse remitiendo un mail a la dirección electrónica siguiente: info.accionistas@agroindustriallaredo.com hasta 24 horas antes de la Junta. En caso corresponda, remitir sus poderes a info.accionistas@agroindustriallaredo.com con una anticipación no menor a 24 horas antes de la Junta.

El quórum requerido en primera convocatoria es del cincuenta (50) por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

El número de acciones suscritas con derecho a voto que pueden asistir a la Junta son 11’563,369

La información relativa a la Junta no presencial se encuentra disponible en la página web: www.agroindustriallaredo.com pestaña accionistas “Junta No Presencial 2024”. En caso se requiera mayor información, dirigirse a info.accionistas@agroindustriallaredo.com o para soporte técnico, a notificaciones@agroindustriallaredo.com

El Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de accionistas no presencial se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores como hecho de importancia y en la página web de la sociedad www.agroindustriallaredo.com Pestaña Accionistas, junta no presencial 2024.

Laredo, 29 de febrero de 2024

EL DIRECTORIO


Estimado accionista, en los siguientes enlaces puede descargar los documentos que ponemos a disposición según el Estatuto de la Sociedad y la Ley General de Sociedades,

  1. AVISO CONVOCATORIA
  2. DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA
  3. MEMORIA ANUAL 2023
  4. EEFF SEPARADOS
  5. EEFF CONSOLIDADOS
  6. ANEXO A CARTA DE PRESENTACIÓN
  7. DECLARACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO
  8. REPORTE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA
  9. SECCIÓN B – SOSTENIBILIDAD
  10. SECCIÓN D